Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
http://www.tkbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «14» декабря 2023 года.
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу 1, 2: 2 736 925 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2 736 925 голосов.
Принимающие участие в Общем собрании акционеры в количестве 18 обладали в совокупности
2 726 863 голосами по 1, 2 вопросам повестки дня, что составило 99,6324 % от общего числа голосующих акций Банка и 99,6324 % от числа голосов лиц, имевших право принимать участие в голосовании по указанным вопросам повестки дня Общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу 3 повестки дня Общего собрания: 13 684 625 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка по вопросу 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 13 684 625 голосов.
Принимающие участие в Общем собрании акционеры в количестве 18 обладали в совокупности
13 634 315 голосами по вопросу 3 повестки дня, что составило 99,6324 % от общего числа голосующих акций Банка и 99,6324 % от числа голосов лиц, имевших право принимать участие в голосовании по вопросу 3 повестки дня Общего собрания.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Все акционеры надлежащим образом были уведомлены о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы.
Число голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, которые не подсчитывались в связи с нарушением сроков, установленных для направления бюллетеней, либо признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Число голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, которые не подсчитывались по основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 0 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Избрание членов Совета директоров Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По вопросу 1: ЗА – 2 726 863 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 2: ЗА – 2 726 863 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 3:
1. ХХХХХ «ЗА» - 2 726 863
2. ХХХХХ «ЗА» - 2 726 863
3. ХХХХХ «ЗА» - 2 726 863
4. ХХХХХ «ЗА» - 2 726 863
5. ХХХХХ «ЗА» - 2 726 863
Итого голосов: 13 634 315.
Формулировки принятых решений:
По вопросу 1 принято следующее решение:
1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Банка:
- ХХХХХ
- ХХХХХ
- ХХХХХ
- ХХХХХ
- ХХХХХ
По вопросу 2 принято следующее решение:
2. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 5 (Пять) человек.
По вопросу 3 принято следующее решение:
3. Избрать членами Совета директоров Банка:
1) ХХХХХ
2) ХХХХХ
3) ХХХХХ
4) ХХХХХ
5) ХХХХХ
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 02/2023 внеочередного Общего собрания акционеров составлен 14 декабря 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: обыкновенные;
серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102210B, 02.06.1993;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JXJC4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.Л. Ивановский
(подпись)
3.2. Дата «14» декабря 2023 года М. П.